Вт, 25.04.2017, 15:26
Націоналіст Херсонщини
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаємо Вас Гість | RSS
Форма входу
Календар новин
«  Квітень 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Пошук
Друзі сайту
Головна » 2008 » Квітень » 2 » Виявлено злочинне угруповання
Виявлено злочинне угруповання
15:23

Службою безпеки України у Херсонській області виявлено організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

Послугами так званого конвертаційного центру користувалися підприємці різних регіонів України, а також деякі бюджетні фінансові установи. Протягом 2006-2007 років на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами від суб`єктів різних форм власності надійшло понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти під приводом оплати за товар було знято через банк готівкою і переведено в обіг в легальному секторі економіки.

Згідно з висновком ДПА в області у результаті цих оборудок через несплату податку на прибуток не надійшло до бюджету понад 2 млн. 646 тис. грн.

25 березня 2008 року під час здійснення конвертації коштів четверо зловмисників затримано співробітниками УСБУ у Херсонській області. У них вилучено 802 тисячі гривень, печатки та бланки, які використовувалися для незаконних оборудок.

Порушено кримінальну справу.

За матеріалами Прес-центру СБ України

Переглядів: 932 | Додав: cun-kh | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Дописувати можуть тілки реєстровані Користувачі.
[ Регистрация | Вхід ]
Copyright Dr ku4er labs © 2017
Хостинг від uCoz