Службою безпеки України у Херсонській області виявлено організоване злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

Послугами так званого конвертаційного центру користувалися підприємці різних регіонів України, а також деякі бюджетні фінансові установи. Протягом 2006-2007 років на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, у ході здійснення безтоварних операцій за підробленими фінансово-господарськими документами від суб`єктів різних форм власності надійшло понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти під приводом оплати за товар було знято через банк готівкою і переведено в обіг в легальному секторі економіки.

Згідно з висновком ДПА в області у результаті цих оборудок через несплату податку на прибуток не надійшло до бюджету понад 2 млн. 646 тис. грн.

25 березня 2008 року під час здійснення конвертації коштів четверо зловмисників затримано співробітниками УСБУ у Херсонській області. У них вилучено 802 тисячі гривень, печатки та бланки, які використовувалися для незаконних оборудок.

Порушено кримінальну справу.

За матеріалами Прес-центру СБ України